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기업지배구조

  • 주식에 관한 사항

    정관

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    주식현황

    주식발행내역(1주의 액면금액 : 5000원)

    (단위:주, 백만 원)
    롯데제과의 주식의 종류, 발행주식총수, 액면총액, 비고 등의 주식현황입니다
    주식의 종류 발행주식총수 액면총액 비고
    합계 1,421,400 7,107 2015-12-31 기준
    보통주식 1,421,400 7,107
    우선주식 - -

    최근 주총 의결권 행사 현황

    롯데제과 최근 주총 의결권 행사 현황의 구분, 주식수, 비율, 비고 안내입니다
    구분 주식수 비율 비고
    발행주식총수 1,421,400 2015-12-31 기준
    의결권주식총수 1,407,400 100.0% 자기주식 14,000 제외
    최대주주 217,268 15.3% 롯데알미늄㈜
    주요주주 140,596 9.9% Lotte Co.,Ltd
    일반주주 575,517 40.5%
    참석주식총수 933,381 65.7%

    투표제

    롯데제과 투표제의 구분, 도입여부, 도입일자, 비고 안내 입니다
    구분 도입여부 도입일자 비고
    서면투표제 X
    집중투표제 X

    배당에 관한 사항

    롯데제과 배당에 관한 사항 관련 구분, 2014년(48기), 2013년(47기), 2012년(46기) 안내입니다
    구분 2015년
    (49기)
    2014년
    (48기)
    2013년
    (47기)
    비고
    주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000
    주당 현금배당금(원) 11,270 5,200 4,000
    당기순이익(백만원) 36,831 27,540 73,147
    주당순이익(원) 25,922 19,568 51,973
    현금배당금총액(백만원) 16,019 7,318 5,630
    현금배당성향(%) 43.49 26.57 7.70
    현금배당수익률(%) 0.49 0.29 0.21

    ※ 개별재무제표 K-IFRS 기준

    제 48기 정기주주총회 개최 결과

    당사는 2016년 3월25일 오전10시 정각 롯데제과 본사에서 개최한 제49기 정기주주총회 결과를 아래와 같이 공지합니다.

    출석주주현황
    • - 출석주주 및 출석총수 : 338명, 933,381주(위임장 포함)
    • - 이는 의결권 있는 주식 총수의 65.7% 로서 보통 및 특별결의의 의결정족수를 충족함.
    • - 롯데제과 제49기 정기주주총회 개최 결과에 대한 구분, 내용, 출석주주수, 찬성률(%), 비고 안내입니다.
    롯데제과 제49기 정기주주총회 개최 결과에 대한 구분, 내용, 출석주주수, 찬성률(%), 비고 안내입니다
    구분 내용 출석주주수 찬성률(%) 비고
    제1호 의안 제49기 재무상태표,손익계산서 및
    이익잉여금처분계산서, 자본변동표,
    현금흐름표, 주석(안) 승인의 건
    909,886 97.5 원안대로 의결
    제2호 의안 정관 일부 개정의 건 736.856 78.9 원안대로 의결
    제3호 의안 이사 선임의 건
    1.사내이사 후보자
      : 신동빈, 김용수, 황각규, 민명기
     2.사외이사 후보자
      : 송영천, 박용호

    827,352

    929,665

    88.6

    99.6
    원안대로 의결
    제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건
    → 제49기 이사보수한도 승인 요청액 : 40억
    931,176 99.8 원안대로 의결
  • 이사회
  • 감사기구
  • 지배구조 등급